كيف إستغل الأوليجارشي كولومويسكي بريفات بنك من أجل غسيل الأموال

كيف إستغل الأوليجارشي كولومويسكي بريفات بنك من أجل غسيل الأموال

أوكرانيا اليوم / كييف/ نشرت صحيفة Pittsburgh Post-Gazette الأمريكية تحقيق مفصل في الصفقات غير الشرعية للأوليغارشي الأوكراني إيغور كولومويسكي في الولايات المتحدة حيث كشفت اعتمادا على وثائق المحكمة وتقارير الجهات الفيدرالية والمكالمات مع موظفي الشركات المتعددة، شبكة واسعة من العقار والشركات في الولايات المتحدة التي يسيطر عليها كولومويسكي.

حيث قام الأوليغارشي وشريكه غينادي بوغوليوبوف بإنشاء شبكة الشركات في أمريكا لغسل الأموال من بنك “بريفات” الأوكراني حيث تم تحويل حوالي 490 مليون دولار لبيع العقار بالإضافة إلى نقل 268 مليون دولار نقديا إلى أمريكا.

أوكرانيا اليوم