قريبا: حجز وتجميد الاموال الموجودة على البطاقات البنكية

أوكرانيا اليوم / كييف/ من المقرر ان تبدأ السلطات الأوكرانية بتجميد وحجز الأموال الموجودة على البطاقات البنكية للأوكرانيين في حالة وجود إيرادات وعمليات تحويل مشبوهة.

وأوضح البنك الوطني الأوكراني انه تم اتخاذ ذلك القرار في إطار عملية مكافحة الارهاب وغسل الاموال غير المشروع، كما تم توجيه النصيحة للعملاء البنوك التجارية القيام بعملية تحديد شخصيتهم في البنك خلال 10 ايام بعد تجميد البطاقة.

 وبذلك سيصعب البنك الوطني الأوكراني آلية عملاء البنوك التجارية لإثبات ملكيتهم على أسس شرعية.

  وابتداء من شهر يونيو عام 2015 سوف يطلب البنك الوطني الأوكراني من البنوك التجارية تفتيش بيانات عاملي البنك سنويا وفي حالة عدم تحديد الشخصية يتم تجميد البطاقة.

وصرح المكتب الصحافي للبنك الوطني الأوكراني ان تلك الرقابة المالية تأتي بعد ارتفاع حالات صرف الاموال غير الشرعية عبر الافراد خلال الاشهر الاخيرة. “

وطالب البنك الوطني جميع البنوك ليس فقط بإبلاغه وإدارة المراقبة المالية عن العمليات المصرفية المشبوهة، لكن إيقاف تلك العمليات بشكل فوري”. وقال مدير مركز التحليل الأوكراني ألكسندر أوخريمينكو ان قرار البنك الوطني الاوكراني المذكور اعلاه يكون ضمن متطلبات اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الاوروبي والتعاون مع صندوق النقد الدولي والمتوجه الى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.